证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2023-015
转债代码：113588 转债简称：润达转债
上海润达医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开
会尽快开展工作，经全体董事一致同意，同日召开公司第五届董事会第一次会议，
会议于当日下午16点在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事冯
国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉及高级管理
人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚栩先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
同意选举张诚栩先生担任公司第五届董事会董事长，选举刘辉先生担任公司
第五届董事会副董事长，任期三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举第五届董事会各专门委员会委员名单如下：
序号 委员会 成员
王晶晶女士（主任）、何嘉先生、CHAN HWANG TONG
（曾繁忠）先生、刘辉先生、陈默先生
CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生（主任）、何嘉
先生、冯国富先生、陆晓艳女士、姚沈杰先生
薪酬与考核 何嘉先生（主任）、王晶晶女士、冯国富先生、
委员会 刘辉先生、周晓兰女士
张诚栩先生（主任）、刘辉先生、胡震宁先生、
CHAN HWANG TONG（曾繁忠）先生、冯国富先生
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议会议决议
特此公告。
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