证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2023-006
江苏太平洋石英股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 01 月 31 日，在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事
体监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持。本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展
更紧密地结合起来，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和综合竞争力，
充分调动员工的积极性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、
规章、规范性文件的规定，公司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工
持股计划(草案)》及其摘要。
董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股计划对象，均回避表
决。
同意该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【4】票回避。
（二）审议通过《公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司第四期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公
司拟定了《江苏太平洋石英股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股计划对象，均回避表
决。
同意该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【4】票回避。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理第四期员工持股计划
相关事宜的议案》
为保证公司第四期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会
办理公司第四期员工持股计划有关事宜。
董事陈培荣、赵仕江、张丽雯、刘明伟属于本次员工持股计划对象，均回避表
决。
同意该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议表决。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【4】票回避。
（四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易事项的议案》
公司预计的 2023 年日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易价
格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关
联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现
有损害上市公司及中小股东利益的情形。关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。
表决结果：【7】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权、【2】票回避。
（五）审议通过《关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案》
会议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》,同意于 2023
年 02 月 16 日召开公司 2023 年度第一次临时股东大会。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
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