股票代码：900953 股票简称：凯马 B 编号：临 2022-002
恒天凯马股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七
次会议于二○二三年一月三十日上午以通讯方式召开。会议应表决董
事 8 名，实际表决董事 8 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议
合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以 8 票赞成审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
；
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名韩彬女士为公司
第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），上述议案还需提交公
司2023年第一次临时股东大会进行审议表决。
公司独立董事苏勇先生、李远勤女士、周颖女士对上述事项发表
独立意见如下：
选人，候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，
董事会会议决议合法、有效。
了解的基础上，我们认为韩彬女士具备担任上市公司董事的资格和能
力，符合《公司法》、
《证券法》
、《上市公司治理准则》和《公司章程》
相关规定，未发现其中有法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
制选举。
二、以 8 票赞成审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的通知的议案》。
具体内容详见公司临 2022-003 号公告，刊载于 2023 年 2 月 1 日
《 上 海 证 券 报 》《 香 港 商 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ http://www.sse.com.cn）
。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
附件：简历
韩彬女士： 1985 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，经济
师。曾任潍柴动力股份有限公司证券事务代表、证券部证券事务业务
副经理，潍柴重机股份有限公司董事会秘书等职，现任潍柴动力股份
有限公司董事会办公室副主任兼投资者关系业务经理。
上述非独立董事候选人未持有本公司股票，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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