证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-003
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。
管理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据相关法律法规规定和公司实际情况，公司拟将存放于回购专
用证券账户的 33,119,391 股股份进行注销。本次注销完成后，公司
股份总数将由 1,289,650,962 股变更为 1,256,531,571 股，并相应减
少注册资本。同时，提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销
相关手续。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
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有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：
。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同
日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山
发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十五次会议有关事项
的独立意见》
。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议
案》；
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司拟注销回购股份 33,119,391 股，注销完成后，公司股份总
数将由 1,289,650,962 股变更为 1,256,531,571 股，公司注册资本将
由人民币 1,289,650,962 元变更为人民币 1,256,531,571 元。
鉴于此，
公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份
有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》
（公告编号：
。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议批准了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司定于2023年2月16日（星期四）下午14:00在公司会议室（江
苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网
络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2023年第
一次临时股东大会，审议公司第九届董事会第十五次会议审议通过
并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资
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讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公
司 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 ：
。
三、备查文件
五次会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
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