证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2023-003
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 28 日以通讯方式发出会议通知。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
结合公司实际业务需要，公司拟修改《公司章程》。具体修改情况如下：
修正前 修正后
第一百三十四条 公司设总经理 1 名， 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 1-4 人，由总经理提请 公司设副总经理 1-6 人，由总经理提请
董事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。
本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司拟定于 2023 年 2 月 16
日（星期四）下午 14:40 召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年第一次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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