A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2023-002
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
贵州中毅达股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于批准本次交易加期资产评估报告的议案》
公司正在开展发行股份购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集
团”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）暨关联交易事项。
就本次交易，公司聘请北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）
以 2021 年 5 月 31 日、2021 年 12 月 31 日作为评估基准日对本次交易标的资产
（中天华资评报字[2021]第 10957
进行评估、加期评估，并出具了《资产评估报告》
号）及《加期评估报告（一）》（中天华资评报字[2022]第 11105 号）。
鉴于《加期评估报告（一）》有效期截至 2022 年 12 月 30 日，中天华于 2023
年 1 月 10 日出具了《加期评估报告（二）》（中天华资评报字[2023]第 10007
号），以 2022 年 8 月 31 日为评估基准日，中天华对瓮福集团 100%股权采用了
收益法和资产基础法两种方法进行评估，并选用资产基础法评估结果作为本次评
估结论，瓮福集团股东全部权益账面值 912,969.29 万元，评估值 1,780,220.30 万
元，评估增值 94.99%。
经过第二次加期评估验证，瓮福集团股东全部权益账面值未出现贬值，加期
评估结果仅作为验证，本次交易的作价不变。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重
组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司根据中天华出具的《加期评估
报告（二）》等相关资料，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了
修订更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三十日
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