证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-020
新亚电子制程（广东）股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次（临时）会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况：
公司第五届董事会第二十二次（临时）会议于 2023 年 1 月 30 日以现场与通讯
相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大
会的议案》。
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月
投票的具体时间为 2023 年 2 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截止 2023 年 2 月 7 日 15:00 时交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委
托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附
件)。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
栋 306A）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的候选票数）
《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》
非累积投票议案
《关于公司第六届董事会董事薪酬（津贴）的议
案》
《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）的议
案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议及第五届监事会第二
十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊
登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 7 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法
定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席
会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身
份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登
记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。
地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A
联系人：伍娜
电话：0755-23818518
传真：0755-23818501
邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新亚电子制程（广东）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
议案 1 董事会换届选举非独立董事（应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 2 董事会换届选举独立董事（应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 3 监事会换届选举非职工代表监事（应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚电子制程（广
东）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使会议表决权。（注：
没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
所有提案
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
的议案》
会非独立董事
会非独立董事
非独立董事
非独立董事
非独立董事
会非独立董事
议案》
选举崔惠俊先生为公司第六届董事
会独立董事
选举翟志胜先生为公司第六届董事
会独立董事
选举卜功桃先生为公司第六届董事
会独立董事
《关于换届选举第六届监事会非职
工代表监事的议案》
选举王勇先生为第六届监事会非职
工代表监事
选举金文顺女士为第六届监事会非
职工代表监事
非累积投票议案
（津贴）的议案》
（津贴）的议案》
议案》
《关于回购注销 2021 年限制性股票 √
激励计划部分限制性股票的议案》
（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委
托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名： 受托人签名：
（法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
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