证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-002
无锡先导智能装备股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第四
届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话
方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 1 月 30 日在公
司研究院五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主
席蔡剑波主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议全体监事独
立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性
文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会表决过程符合有关法律、法规的要求。本
次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成
果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，
监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-002
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是本着坚持股东利益最大化
的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用；同意公司及子公司使用最高额度
不超过 65 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买低风险投资产品，上述
最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。如单笔交易的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
三、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为30亿元人民币（或等值外币）
远期结售汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额5%的保证金，
并为远期结售汇业务提供保证金质押担保，自董事会决议通过起12个月内使用。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
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