麦趣尔集团股份有限公司
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2023-007
麦趣尔集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第四届第九次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议
于 2023 年 1 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议 3
人；通过通讯表决方式参加 3 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈
佳俊、高波 6 人参加本次董事会，董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的
召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法
律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，麦趣尔集团股份有限公司
（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订。
此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
麦趣尔集团股份有限公司
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事
项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见 2023 年 1 月 31 日《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
