证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-004
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第
十九次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以书面形式发出，并于 2023 年 1 月 30 日以
通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金
龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召
集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于 2023 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
董事会同意 2023 年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银
行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情
况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议通过《关于子公司 2023 年度为客户提供融资担保的议案》
董事会同意公司子公司 2023 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融
资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 340,000 万元。董事会授权董事长在
年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适
当调整。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
董事会同意 2023 年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司发生关
联交易额度为 75,165 万元。
本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事谢思瑜、陈
建业、陈炜已回避表决。
（表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《关于开展 2023 年度理财业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司 2023 年委托理财余额上限为 53.5 亿元。董
事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准
公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
五、审议通过《关于 2023 年度远期外汇交易的议案》
董事会同意公司 2023 年度远期外汇交易预计签约额度为 7.7 亿美元。董事
会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子
公司远期外汇交易额度的适当调整。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
六、审议通过《关于为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》
董事会同意公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
七、审议通过《关于子公司金龙联合公司为其子公司提供担保的议案》
董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
本议案尚需提请股东大会审议通过。
八、审议通过《关于修订<研发费用核算管理办法>的议案》
详见上海证券交易所网站《研发费用核算管理办法（试行）（2022 年修订
版）》。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
九、审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2023 年 2 月 17 日下午以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于子公司 2023 年度为客户提供
《关于预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》
融资担保的议案》 《关于开展 2023
年度理财业务的议案》《关于 2023 年度远期外汇交易的议案》《关于为控股子公
司金龙联合公司贷款提供担保的议案》和《关于子公司金龙联合公司为其子公司
提供担保的议案》
。
（表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权）
特此公告。
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