证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2023-008
深圳市杰美特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2023 年 1 月 30 日（星期一）上午以通讯表决方式在深圳市龙华区民
治街道北站社区汇德大厦 1 栋 42 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 1 月 16
日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
的议案》
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16
日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具
的《关于对深圳市杰美特科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（〔2022〕213 号，以下简称“《决定书》”）。
《决定书》提出本公司在公司治理、内幕信息知情人管理、预计负债信息
披露等方面存在问题，并采取责令改正措施。本公司在收悉上述《决定书》
后，公司组织所有董监高认真学习，并对照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》等法律法规，以及本公司《章程》等规章制度，逐一对
照《决定书》，查找问题根源，制定了整改方案，明确了相关的责任负责人，
并进行了整改。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取
责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
三、备查文件
施决定的整改报告。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
