证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2023-001 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会
议通知于 2023 年 1 月 19 日以电话及口头方式发出，鉴于本次审议事项紧急，经
全体董事确认，一致同意会议于 2023 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席
董事 10 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募投
项目内容的议案》。
董事会认为：公司本次部分募投项目内部变更，有利于募集资金更合理地使
用，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投
项目内容的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华龙证券股份有限公司对本
事项出具了专项 核查意见，具体 内容详见同日巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》。
董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生
产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、
等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存
在损害公司和全体股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日
常关联交易预计的公告》。
关联董事尹雷回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和明确同意
的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会通知的议案》。
公司拟定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二三年一月二十日
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