证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-016
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2023 年第
一次债券持有人会议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开。会议的
召集、召开与表决程序符合公司《向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）、《可转换公司债券持有人
会议规则》的有关规定。
一、会议召开和出席情况
公司 2023 年第一次债券持有人会议通知已于 2023 年 1 月 12 日
以公告形式发出，具体内容详见当日公司于巨潮资讯网刊登的公告。
（一）会议召开情况
大厦 16 楼公司会议室
的方式召开，投票采取记名方式表决。本公司及董事会全体成员保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说
明书》
、《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 2
人，代表有表决权的债券张数 189 张，代表有表决权的本期未偿还债
券本金总额共计 18,900 元，占本期债券未偿还债券面值总额的
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高
级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表
决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 189 张，占出席会议有效表决权债券总张数的
票 0 张，占出席会议有效表决权债券总张数的 0%。本议案经出席会
议的代表二分之一以上有效表决权债券面值总额的债券持有人表决
同意，本议案获得通过。
三、法律意见书的结论意见
上海市广发律师事务所委派李文婷律师、聂若渐律师出席并见证
了本次会议，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“卫宁转
债”2023 年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《证券法》
《证券发行管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格
合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月三十日
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