证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-003
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
监事会第十二次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结
合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本
次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议
监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶
重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票
表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 2023 年度
日常关联交易限额的议案》
表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2023
年度）暨关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案》
表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十日
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