证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2023-003
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
（临时）会议于 2023 年 1 月 30 日上午 10 点 30 分在浙江省温州瓯江口产业集聚
区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 6-16 会议室召开。本次会议通知
已于 2023 年 1 月 26 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委
员会签署投资协议书的议案》
经审议，监事会认为：控股子公司浙江宏丰铜箔有限公司本次拟与浙江温州
海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书，新建年产 5 万吨铜箔生产基地
项目，符合公司经营及战略发展需要。项目建成达产后，有利于增强公司未来发
展能力、盈利能力以及在行业内的竞争能力。本次投资事项符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，
一致同意控股子公司与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议
书。
《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资
协议书的公告》的具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次（临时）股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
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