证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-03
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中成进出口股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司监事会于 2023 年 1 月 27 日以
书面及电子邮件形式发出公司第八届监事会第十九次会议
通知，中成进出口股份有限公司第八届监事会第十九次会议
于 2023 年 1 月 30 日在北京市安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三
名。出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议
的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的
规定。
公司监事会主席罗鸿达先生主持了本次监事会会议，会
议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次
监事会审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关
于与融实国际财资管理有限公司签署相关服务协议的议案》；
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合
法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》、《证
券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
二、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关
于控股子公司为合并报表范围内法人申请开立保函的议案》；
经审核，监事会认为本次担保事项审议及决策程序合法合规；
本次担保系基于履行业务合同需要，被担保人生产经营稳定，
财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力，风险可控，
不存在损害公司及全体股东利益情形。
特此公告。
备查文件：公司第八届监事会第十九次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十一日
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