证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2023-012
绿康生化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第十六次会议于 2023 年 1 月 28 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议
室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司
章程》和公司《监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
科技有限公司 100%股权的议案》
经审核，监事会认为：公司以人民币 9,500 万元现金向玉山县旺宏企业管理
中心（有限合伙）、王梅钧收购其持有的江西纬科新材料科技有限公司 100%的股
权。各方并据此协商签订《资产收购的合作框架协议之补充协议（一）》。本次
事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，有利于公司加快布局光伏
胶膜业务，提升自身经营效率，同时被收购公司为具有发展前景的标的资产，能
够提升可持续发展能力，共同为股东创造价值。不存在损害上市公司利益的情形，
符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会
侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的有关规定。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于收购江西纬科新材料科技有限公司 100%股权的公告》详见《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
的议案》
经审核，监事会认为：公司全资子公司绿康（海宁）胶膜材料有限公司拟在
海宁市黄湾镇投资建设年产 8 亿平方米光伏胶膜项目事宜有利于公司持续推进
总体发展战略，进一步完善公司业务布局，扩大业务规模，满足公司未来经营扩
张所需的产能。本次事项遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司的经营发展
需要及全体股东的利益，不会侵害公司股东特别是中小股东利益，符合中国证券
监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于全资子公司对外投资的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：公司根据日常生产经营的需要，2023 年度拟与福建浦
潭热能有限公司进行不超过 5,000 万元（含税）的日常关联交易。本次事项遵循
了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公
司利益的情形，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性
构成影响，不会侵害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
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