证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-002
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 1 月 30 日下午 13:00 以现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。
会议由监事会主席李惠明主持。
作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一) 《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效
期的议案》
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本
次非公开发行股票事项，公司监事会同意提请股东大会延长本次非公开发行股票
决议的有效期，自股东大会审批通过本议案起 1 年。同时为了保证本次非公开发
行股票工作的持续、有效推进，公司监事会同意董事会提请股东大会延长授权董
事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，自股东大会审批通过本议案起
内容保持不变。
本议案需提请公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，监事会同意对《公司监事会
议事规则》进行相应修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司监事会议事规则》及相关修订
对照表。
特此公告。
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