证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-002
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于 2023 年 1 月 20 日向全体董事发出了
关于召开 2023 年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于
董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于调整董事会成员的议案》：
因工作变动，公司董事长李利剑先生向公司提交书面辞职报告，
申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。
因工作变动，公司董事谷少党先生向公司提交书面辞职报告，申
请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。
公司同意李利剑先生和谷少党先生辞去上述职务并对李利剑先
生、谷少党先生任职期间的勤勉工作及为公司改革和发展做出的重要
贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行
调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会
提名潘树启先生、程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董
事候选人，任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会
审核潘树启先生、程官江先生个人履历和相关资料，未发现有《公司
法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
附件：
潘树启先生简历
潘树启，男，1970 年出生，工程硕士，高级工程师。曾任中国平
煤神马集团总经理助理，中国平煤神马集团安全监察局局长，中国平
煤神马集团党委常委、副总经理、平煤股份党委书记、董事长。2022
年 12 月进入安阳钢铁集团有限责任公司工作，现任安阳钢铁集团有
限责任公司总经理、党委副书记、副董事长，安阳钢铁股份有限公司
党委书记。
程官江先生简历
程官江，男，1971 年出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993
年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，
安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份
有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有
限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记。
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