证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2023-005
舍得酒业股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日以现场结合
通讯方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以记名投票表决，
审议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举倪强先生为
公司董事长、蒲吉洲先生为公司联席董事长的议案》。
董事会选举倪强先生为公司董事长，选举副董事长蒲吉洲先生为公司联席董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于补选公司董事会
专门委员会委员的议案》。
鉴于张树平先生、郝毓鸣女士已分别辞去公司董事会战略委员会主任委员、薪
酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的规
范运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意补选董事倪
强先生为第十届董事会战略委员会主任委员，同意补选董事周波先生为第十届董事
会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
本次补选后，公司第十届董事会战略委员会组成人员为：倪强（主任委员）、
宋之杰、吴毅飞；公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成人员为：宋之杰（主任
委员）、聂诗军、周波。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。
根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁蒲吉洲先生提名，董事会同
意聘任王勇先生、王维龙先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议
通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的
独立意见。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
附：公司所聘高级管理人员简历
王勇先生
王勇，男，生于 1981 年 7 月，中共党员，工商管理硕士。历任四川省遂宁市
委政研室秘书科副科长，四川省遂宁市委办公室秘书一科科长、综合调研室主任，
四川省射洪市人民政府副市长，四川沱牌舍得集团有限公司监事会主席。现任四川
沱牌舍得集团有限公司党委书记、副董事长，四川沱牌生物科技有限公司董事长。
王维龙先生
王维龙，男，生于 1976 年 8 月，本科。历任酒鬼酒供销有限责任公司总经理
助理兼市场总监、副总经理，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事副总裁，环
球佳酿酒业集团有限公司总裁。现任舍得酒业股份有限公司总裁助理兼四川沱牌舍
得营销有限公司总经理。
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