鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023-008
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第六
届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 1 月 30 日 10 点
日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次
会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《关于公司<轮值总裁制度>的议案》
为了全方位提升公司高级管理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调
能力以及组织管理能力，激发高级管理人员强烈的上进心，高度认同公司战略发
展布局并始终秉持舍我其谁的战略落地的责任担当，进而有力推动公司高质量可
持续发展与经营管理，公司特制定《轮值总裁制度》。本次制定的《轮值总裁制
度》自公司董事会审议通过之日起生效施行。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于聘任公司轮值总裁及其他重要管理人员的议案》
近日，公司总裁李佳黎先生因职务调整辞去公司总裁职务，辞职后仍继续在
公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，根据公司《轮值总裁制度》，
经董事长何凯先生提名，现拟聘任史述华先生为第一届轮值总裁，任期两年。
经轮值总裁史述华先生提名，聘任何凯先生为公司首席行政官、尹贤先生为
鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告
公司首席并购官、章丽莎女士为公司首席财务官、吴江丽女士为公司首席风控官，
任期与本届轮值总裁一致，公司董事长何凯先生不再代行财务总监职务。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他
重要管理人员的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
《关于聘任公司董事会秘书议案》
公司副总裁、董事会秘书周继伟先生近日因个人原因，辞去公司公司副总裁、
董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。经董事长何凯先生提名，聘任李佳黎先生为公司董事会秘书，任期与第六
届董事会一致。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司轮值总裁、董事会秘书及其他
重要管理人员的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
