海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
根据《公司法》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》
《独
立董事制度》的有关规定，我们作为海螺（安徽）节能环保新材料股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场判断，
对公司九届二十八次董事会相关事项发表独立意见如下：
安徽海慧供应链科技有限公司（以下简称“海慧公司”）是公司
参股子公司，注册资本 2,000 万元（人民币，下同），公司持有海慧
公司 20%的股权，
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“海螺水泥”）、
北京汇通天下物联科技有限公司（以下简称“汇通天下”）、安徽海
螺信息技术工程有限责任公司（以下简称“海螺信息公司”）分别持
有海慧公司 50%、20%、10%的股权。
海慧公司自成立以来，业务发展较快，为满足海慧公司经营发展
的现实需要，经股东各方协商，拟将注册资本由 2,000 万元增加至
汇通天下增资 260 万元，海螺信息公司增资 1,300 万元。董事会同意
公司向海慧公司按当前持股比例进行增资，同时授权公司管理层按照
相关规定和程序办理本次增资有关事宜，包括但不限于相关决议、协
议的签署等。本次交易完成后，海慧公司的注册资本由 2,000 万元增
加至 15,000 万元，公司持股 20%、海螺水泥持股 65.6%、汇通天下持
股 4.4%、海螺信息公司持股 10%。
因海螺水泥、海螺信息公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责
任公司控制下的企业，公司与海螺水泥、海螺信息公司构成关联关系，
本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、丁锋先生回
避了表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案，本次关联交易
事项属董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审批，董事会非关
联董事审议通过后即生效。
该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我们
认为：公司按当前持股比例对海慧公司进行增资，有利于海慧公司业
务发展，符合公司长期发展战略，本次交易遵循公平、公正、公开的
市场商业原则，交易方式和定价原则公平、合理。关联方经营稳定，
具备资金实力和履约能力，能够保障投资的顺利实施，不存在损害公司
及广大股东特别是中小股东利益的情形。本事项的表决程序合法，关联
董事在董事会审议本事项时进行了回避表决，符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定。
董事会同意公司 2023 年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集
团有限责任公司及其关联方、安徽海螺水泥股份有限公司及其子公司、
安徽国贸集团控股有限公司及其子公司、安徽海螺新能源有限公司及
其子公司、安徽海螺建材设计研究院有限责任公司、安徽海慧供应链
科技有限公司、河南嵩基售电有限公司、北京康诚博睿商业管理有限
公司及其关联方发生交易，交易金额不超过 33,000 万元。上述交易属
于关联交易，并按照市场原则定价。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制
度》相关规定，上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝
对值 5％，属股东大会审批权限内，故该议案经董事会审议后尚需提
请公司股东大会审批。
关联董事万涌先生、丁锋先生在表决时予以回避，其他七名非关
联董事表决通过了该项议案，表决程序合法。
该关联交易事项事前已征得我们认同，同意提交董事会审议。我
们认为：本次日常关联交易是公司正常业务所需；表决程序符合法定
程序；关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业
原则，没有损害公司和中小股东利益。
独立董事：方仕江、刘春彦、王亮亮
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