中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于十届五次董事会相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》、《独立
董事制度》等相关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，参加了公司十届五次董事会，并对会
议审议的《关于建设江西上饶2×1000MW发电项目的议案》和《关于
投资设立控股子公司上饶新投发电有限责任公司的议案》，发表如
下独立意见：
新投发电有限责任公司事项（以下合称“对外投资事项”）的审议、
决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
法律法规的规定，交易遵循了公开、公平、谨慎的原则。
求，符合公司整体战略发展规划，有利于促进公司煤电产业联动发
展，项目建设应用的安全、环保等技术领先，经济效益合理，符合
全体股东及上市公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果
产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
中煤新集能源股份有限公司独立董事
王作棠 崔利国 黄国良
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