证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-008
亿晶光电科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科
技有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
事会授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 91,337,665 99.9982 900 0.0009 700 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 349,929,305 99.6848 1,102,974 0.3142 3,200 0.0010
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于延长
非公开发行
股票股东大
会决议有效 80,33 99.9980 900 0.0011 700 0.0009
期及股东大 7,665
会对董事会
授权有效期
的议案》
《关于公司
保额度预计
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：黄佳曼、黎晓慧
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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