证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2023-010
西安炬光科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股
份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 12
普通股股东所持有表决权数量 32,136,402
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.7229
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因董事长刘兴胜先生因公出差，以通讯方式出
席本次会议，因其无法现场出席本次会议，经半数以上董事共同推举现场参会的
董事王满仓先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因工作原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,136,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于以集中
竞价交易方式
回购公司股份
方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：贾鑫、王晰瑢
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
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