天安新材: 天安新材关于第四届监事会第五次会议决议的公告

来源:证券之星 2023-01-31 00:00:00
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证券代码:603725     证券简称:天安新材       公告编号:2023-004
              广东天安新材料股份有限公司
         关于第四届监事会第五次会议决议的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 公司全体监事均出席本次会议
  ? 本次监事会会议全部议案均获通过,无反对票
一、监事会会议召开情况
  广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会
议通知已于 2023 年 1 月 25 日以书面或电子邮件等方式发出送达,会议于 2023
年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事
事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
票的议案》。
  同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销激励对象持有的
已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司终止实施 2021 年限制性股票激励计
划暨回购注销限制性股票事项已履行相应的决策程序,符合有关法律法规以及规
范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
  (1)表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  (2)本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
  经审核,公司预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需,是公
司与关联方之间正常、合法的经济行为,定价原则合理、公允,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性
  相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
  (1)表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  (2)本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。
案》
  公司本次对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展,有利于提升公司社
会形象,本次对外捐赠事项的授权审议决策程序符合相关规定,不存在损害公司
及股东利益的情况。
  (1)表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  (2)本议案尚需提请 2023 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
                        广东天安新材料股份有限公司监事会

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