证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-03
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会
议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通
知于 2023 年 1 月 27 日以邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事 3 人，
实际出席本次会议的监事 3 人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议
案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第九届监事会第九次会议决议。
特此公告
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