证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-02
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议于 2023 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2023 年 1 月 27 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本
次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目
的议案》
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2023年2月15日（星期三）召开2023年第一次临时股东大会，具
体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第九次会议决议。
特此公告
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