证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-004
冀中能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，为业务发展提
供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元，以下简称
“综合注册额度”）的中期票据，期限不超过 3 年（含 3 年）
，具体内
容如下：
一、本次拟发行中期票据的基本方案
元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金
额为准；
，具
体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；
商协会注册有效期内一次性或分期发行；
以簿记建档的结果最终确定；
规禁止的购买者除外）；
过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次拟发行中期票据的授权事项
为更好地把握中期票据发行时机，提高融资效率，公司董事会提
请股东大会授权公司董事会全权办理本次中期票据发行如下具体事
宜，包括但不限于：
大会及董事会决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，包括
但不限于综合注册额度项下分期注册发行安排、根据情况与主承销商
协商确定分期注册中期票据发行的时机、品种、金额、期限、期数、
利率、资金用途以及聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师
事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续等具体事宜；
提交股东会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行调整；
有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
三、本次发行中期票据应当履行的审议程序
本次发行中期票据事宜已经公司第七届董事会第二十九次会议
审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商
协会获准发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及
时披露本次中期票据的发行情况。
四、独立董事意见
我们认真审核了公司提交的《关于拟注册发行中期票据的议案》
。
我们认为：公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规
模不超过 25 亿元人民币（含 25 亿元）中期票据的事项符合债券发行
的有关规定，有利于优化公司债务结构、降低融资成本、拓宽融资渠
道，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益情形。
公司董事会在审议此议案时，审议程序的合法、有效，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意该议案。
五、备查文件
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇二三年一月二十一日
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