广州山水比德设计股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州山水比德
设计股份有限公司章程》及其他相关的法律、法规，并根据《上市公司独立董事
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，作为广州山水比德设计
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态
度，我们对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意
见
经审查，我们认为：由于公司第二届董事会任期将于 2023 年 2 月 14 日届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事
会议事规则》等相关规定，公司进行董事会换届选举。
本次非独立董事候选人的提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经
历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，且已征得被提名人本人同意。蔡
彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生、王聪先生作为第三届
非独立董事候选人，符合上市公司董事的任职资格，未被中国证监会或其他有关
部门采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限
尚未届满的情形；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；亦不是
失信被执行人，其具备履行董事职责所必需的工作经验。本次对上述 6 名非独立
董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序合法、有效，符合相关法律法规要求
的任职资格。
综上，我们同意该项议案。
二、关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经审查，我们认为：由于公司第二届董事会任期将于 2023 年 2 月 14 日届满，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事
会议事规则》等相关规定，公司进行董事会换届选举。
本次独立董事候选人的提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历
和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，且已征得被提名人本人同意。谢纯
先生、王荣昌先生、王冰先生作为独立董事候选人，符合上市公司董事的任职资
格，未被中国证监会或其他有关部门采取不得担任上市公司董事、监事和高级管
理人员的市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形；未曾受过中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒；亦不是失信被执行人，其具备履行董事职责所必需的工
作经验。本次对上述 3 名独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序合法、
有效，符合相关法律法规要求的任职资格。
综上，我们同意该项议案。
独立董事签名：金荷仙、徐驰、金浪
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