证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-005
冀中能源股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议审议通过，公司决定于2023年2月20日（星期一）在公司金牛大
酒店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023
年第一次临时股东大会。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 2 月 20 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 20 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 2
月 20 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2023 年 2 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有四项，该等议案已经公司第七届董事
会第二十九次会议审议通过并同意提交公司2023年第一次临时股东
大会审议。
具体审议事项如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于预计 2023 年财务公司存贷款等金融业务的
议案
上述议案中，第1至3项议案因涉及关联交易，在股东大会就该等
议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2023年1月21日刊登在《证券时报》
、《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会决议公告中单独列示。
东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能
源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司在本次
股东大会审议关联交易提案时，应当回避表决。
三、会议登记方法
手续。
、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
源股份有限公司法务证券部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：郑温雅 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
通费自理。
六、备查文件
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○二三年一月二十一日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“冀中投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13：00～15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午15：00期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）
》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能
源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会， 并按照下列指示对相
关议案行使表决权：
该列打
勾的栏 同 反 弃
序号 议案名称
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
关于预计 2023 年财务公司存贷款等金融业务
的议案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自
己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
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