证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2023 临-002
冀中能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八
次会议于2023年1月20日上午11:00在公司金牛大酒店四层第二会议
厅召开。会议应到监事5名，现场出席监事4名，监事李为民先生进行
了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议
由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的
方式通过了以下议案：
一、关于新增2022年度日常关联交易的议案
由于生产经营需要，2022年度公司与部分关联方实际发生的日常
关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计
、《中国
证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限
公司关于新增2022年度日常关联交易及预计2023年度关联交易的公
告》）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、关于预计2023年度日常关联交易的议案
为 1,370,113.92 万元，其中：关联采购 1,001,406.12 万元，关联销售
、《中国
证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限
公司关于新增 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度关联交易的
公告》）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
三、关于预计2023年财务公司存贷款等金融业务的议案
其中关联存款500,000万元，委托贷款100,000万元，票据贴现50,000万
元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》
、《中国证券报》
、《上
海证券报》和巨潮资讯网上披露的《冀中能源股份有限公司关于新增
）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇二三年一月二十一日
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