证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2023-007
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2023 年 1 月 29 日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 1 月 24 日
以邮件、电话等方式发出。本次会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监
事 3 人，实到监事 3 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等
有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
经与会监事认真讨论与审议，鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 2 月 14 日届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规
则》等相关规定，公司进行监事会换届选举。经公司监事会对候选人资格审查，公司监
事会提名梅卫平先生、骆婷女士 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述
监事候选人的个人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-005)，任期自公司 2023 年第一次临时股
东大会选举通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监
事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规
定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
出席会议监事对每位监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
(1) 提名梅卫平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
(2) 提名骆婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累
积投票制，对每位非职工代表监事候选人的提名进行逐项表决。
三、备查文件
特此公告。
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