证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-002
上海新时达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于2023年1月29日上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知已于2023年1月11日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与
会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名，
其中王田苗、严杰、钟斌等3位董事以通讯方式出席本次会议。董事会秘书出席了会
议，全体监事及总经理列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公
司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
股票期权的议案》
由于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权的 1 名原激
励对象离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海
新时达电气股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定
以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述人员已授予但
不符合行权条件的 4 万份股票期权进行注销。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2023年1月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的
公告》（公告编号：临2023-004）。
第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海新时达电气股份有限公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票
期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期
权行权所需的相关事宜。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2023年1月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权
期行权条件成就的公告》（公告编号：临2023-005）。
票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海新时达电气股份有限公司2021年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定以及公司2021年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象
办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司于2023年1月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解
除限售期限售条件成就的公告》（公告编号：临2023-006）。
三、备查文件
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
