证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-003
国机重型装备集团股份有限公司
关于延长公司承诺履行期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
《关于延长瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》。现将
延长承诺期限的情况公告如下：
一、原承诺主要内容
按照《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法（2018
年 11 月修订）》相关规定，公司于 2020 年 2 月 17 日出具了
《关于瑕疵房产完善产权证书的承诺函》，承诺将积极推动公
司所属企业二重（德阳）重型装备有限公司（以下简称“二重
装备”）于承诺函出具之日起三年内办理取得 68 项无证房产
的权属证书。
二、原承诺履行情况
为推进承诺履行，公司积极向地方政府持续沟通汇报，根
据政府管理要求，结合权证完善的难易程度，公司制定了以土
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地权证的办理和完善为突破口的分步实施权证完善计划。通过
不懈努力，截止 2022 年 3 月，公司已完成了相关土地权属证
书的办证工作，取得了阶段性成果，切实推进承诺履行。目前，
公司正在加快推进房产权证办理工作。
三、延长承诺期限的原因及对公司的影响
（一）延长承诺期限的原因。
内实施技改投资项目涉及的相关附属设施，属于历史遗留问题。
由于公司近年来改革发展涉及相关单位机构调整及经办人员
变动较大，给办理无证房产权证需要提供的有关施工合同、竣
工结算、竣工验收报告、竣工图纸等资料搜集带来一定困难，
并且需要质量监督部门、规划部门、住建部门及消防环保等部
门审核认可，导致时间进度未达预期。
理，目前已完成 68 项房产涉及土地权属证书的办证工作。
积测绘、房产测绘、房屋质量安全性鉴定等诸多程序性工作，
涉及的部门较多，办理流程较长，且受新冠疫情影响，相关房
产的房屋测绘、竣工测绘、质量安全鉴定工作不能如期进行，
导致办理进度延后。
综上所述，由于公司前期对办理周期预估存在偏差，预计
在承诺到期（2023 年 2 月 16 日）之前无法办理完毕相关房产
权属证书。
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（二）延长承诺期限对公司的影响。
本次承诺所涉相关房产主要为公司厂区内生产经营用房，
已形成一定的历史使用惯性，实际使用权属无争议，不会对公
司生产经营造成不利影响，没有因产权瑕疵问题形成使用或经
营障碍，对公司持续经营无影响，不存在损害公司及股东利益、
尤其中小股东利益的情形。
四、承诺拟延长期限及下一步工作计划
（一）承诺拟延长期限。
基于上述事实，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市
公司及其相关方承诺》（以下简称“监管指引第 4 号”）相关
规定及公司的实际情况，为维护上市公司整体利益及全体股东
利益，公司拟将承诺履行期限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在
承诺期限届满前办理完毕相关房产权证。
（二）下一步工作计划。
公司将进一步梳理待办房产权证的历史遗留问题解决方
案及办证流程，积极与地方政府沟通交流，努力争取相关政府
部门的支持，持续推动竣工测绘、规划建筑面积测绘、房产测
绘、房屋质量安全性鉴定等工作，确保在 2025 年 2 月 16 日前
办理完毕相关房产权证。
五、关于延长承诺履行期限的合规性说明
对照监管指引第 4 号第 13 条“出现以下情形的，承诺人
可以变更或者豁免履行承诺：（一）因相关法律法规、政策变
化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行的；
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（二）其他确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权
益的。”公司符合本条第（二）款规定，属于确因处理历史遗
留问题程序复杂、疫情影响等客观原因无法在原承诺期限到期
前履行完毕的情况。同时，按照监管指引第 4 号第 14 条规定，
在原定承诺期限到期前履行承诺期限延长的董事会、股东大会
决策程序，符合监管指引第 4 号的相关要求。
六、董事会审议情况
公司于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第八次会议，
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长瑕
疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》。该议案尚需提交公
司股东大会审议。
七、独立董事意见
针对延长公司承诺履行期限的事项，公司独立董事进行了
审查并发表了以下独立意见：
本次延长瑕疵房产完善产权证书承诺期限的事项，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方
承诺》相关规定，不存在损害公司和其他投资者利益的情形。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于延长瑕疵
房产完善产权证书的承诺期限的议案》，监事会认为：
本次延长承诺瑕疵房产完善产权证书期限的事项，符合中
国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方
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承诺》及其他相关法律、法规的规定，不存在损害公司和其他
投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次国机重装
延长承诺履行期限的事项符合中国证监会《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，已
经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会出
具了专项意见，本次延长承诺履行期限事项尚需公司股东大会
审议通过。综上，本保荐机构对国机重装延长承诺履行期限的
事项无异议。
十、律师核查意见
北京国枫律师事务所律师认为，国机重装本次延长承诺履
行期限的事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及
其相关方承诺》等法律法规的规定，已经公司董事会审议通过，
独立董事发表了独立意见，监事会出具了专项意见，尚需公司
股东大会审议通过，本次延长承诺履行期限事宜已取得现阶段
必要的批准和授权。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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