证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2023-003
华灿光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
事会主席祝文君女士主持。
司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
综合授信的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司华灿光电（苏州）有限公司、华灿光电（浙江）
有限公司、云南蓝晶科技有限公司 2023 年度拟向国家开发银行、中国银行、农业银行、
工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、华夏银行、广发银行、兴业银行、民生银
行、平安银行、苏州银行、宁波银行、光大银行、云南玉溪红塔农村商业银行等金融机
构申请用于公司日常经营性项下的综合授信，总额度不超过人民币 50 亿元，申请综合
授信额度期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大
会召开之日前有效。申请综合授信能够支持公司及子公司的经营发展。公司本次申请综
合授信已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司向银行申请授信事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务是为了降低汇率波动对公司业绩的
影响，降低成本及经营风险。公司开展远期结售汇业务符合公司的实际情况，并履行了
相关审议程序，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规和规范性文件的相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使
用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定。同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 30,000
万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性
高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款等，使用期限自董事会审议通过之日起 12
个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会
二零二三年一月二十日
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