广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简
称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等相关规定，我们作为
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于完
全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和
审核相关材料的基础上，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了
核查，并发表独立意见如下：
关于变更高级管理人员的独立意见
独立董事认真审查了黄林香女士的个人履历、教育背景、工作情况等资料，
一致认为：黄林香女士具备担任相应职务的管理能力与专业知识，具备与其行使
职权相适应的任职条件，具备相应的专业素养和综合能力，能够胜任公司相应岗
位的职责要求。黄林香女士具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。同时，本次
变更高级管理人员的程序合法有效，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，独立董事一致同意聘任黄林香女士为公司副总经理、财务总
监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事：张昱波、周康、胡安杨
二〇二三年一月十九日
（本页无正文，为《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
张昱波 周康 胡安杨
首页
微信公众号
证券之星APP
