证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-013
青岛国林环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开时间：
投票的具体时间为2023年1月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年1月20日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区瑞昌路168号公司会议室。
(三)会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)会议召集人：董事会。
(五)会议主持人：董事长丁香鹏先生。
(六)本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(七)股东出席情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份62,129,960股，占上市公司总股
份的33.7634％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份61,826,180股，占上
市公司总股份的33.5983％。通过网络投票的股东5人，代表股份303,780股，占上
市公司总股份的0.1651％。
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份303,780股，占上市公司总
股份的0.1651％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份303,780股，占上
市公司总股份的0.1651％。
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议，北京
德和衡律师事务所郭芳晋律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：同意 62,129,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：本项议案以特别决议审议通过。
表决情况：同意 62,129,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（三）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意 62,129,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意 62,129,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（五）《关于拟变更公司名称的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意 62,129,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规
以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
议》；
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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