证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2023-010
北京铜牛信息科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年
司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 2 月 6 日下午
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2023 年 2 月 6 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 6 日上午
互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一
表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票等三种表决方式之一，同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 1 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该代理人不
必是公司股东（授权委托书样式见附件三）
。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的提案
可以投票
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会
第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
发布的相关公告。
（三）公司独立董事对提案 1.00 发表了事前认可意见和明确同
意的独立意见。
（四）特别强调事项
提案 1.00 为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2023 年 2 月 3 日上午 9:00-11:30，下午
（二）登记地点：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦三
层会议室
（三）登记办法：现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
人股东出具的《授权委托书》（详见附件三）办理登记手续；
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托
书原件、身份证复印件，或出具股票账户卡及办理登记手续；
登记时间以收到信函或传真时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具
体操作流程的说明详见附件一。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费用及其他有关费
用自理。
（二）会议联系人：彭金琳
会议联系电话：010-52186953
会议联系传真：010-52186918
联系地址：北京市东城区天坛东路 31 号铜牛信息大厦
邮政编码：100061
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半
小时内到达会议地点，并携带相关证件原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届董事会第十五次会
议决议；
（二）北京铜牛信息科技股份有限公司第四届监事会第十次会议
决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理
身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）之规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内进行投票。
附件二：
北京铜牛信息科技股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证明文件号码：
委托代理人姓名： 身份证明文件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
注：
（见附件三）及提供受托人
身份证明文件复印件。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席北京铜牛
信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对该次会议审
议的各项议案依照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。
本公司（本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的提案可
以投票
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“”，每一议案只能选填一项表决
类型，不选或者多选视为无效。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□是 □否
委托人签字（盖章）
：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
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