证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-005
拓荆科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于
人，本次会议由公司监事会主席叶五毛先生主持。本次会议的召集、召开程序和
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，
决议如下：
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：本次预计 2023 年度日常关联交易符合公司日常生产经营实际
情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司
独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。
综上，监事会同意关于预计 2023 年度日常关联交易的议案。
具体表决情况如下：
（1）关于预计与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范
围内的下属公司）2023 年度日常关联交易的议案
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）关于预计与沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度日常关联交易的
议案
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）关于预计与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关联交易
的议案
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-004）
特此公告。
拓荆科技股份有限公司监事会
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