乐心医疗 2023 年公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-004
广东乐心医疗电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第四届董事会第五次会议于 2023 年 01 月 18 日以电子邮件、电话、专人送达等
方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间，会议于 2023 年 01
月 19 日以通讯方式召开。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决
议：
审议通过《关于变更高级管理人员的议案》
公司副总经理、财务总监冯勇卫先生因个人原因辞去副总经理及财务总监
职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后冯勇卫先生不再担任公司及
下属子公司任何职务。为确保公司财务管理工作正常开展、进一步提高公司管
理水平及规范运作水平，根据深圳证券交易所相关法规及《公司章程》等规
定，经公司董事长、总经理潘伟潮先生提名、第四届董事会提名委员会资格审
核，董事会同意聘任黄林香女士担任公司副总经理、财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至公司本届董事会届满止。
乐心医疗 2023 年公告
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员的公告》
（公告编号：2023-
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会
二〇二三年一月二十日
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