九洲药业: 浙江九洲药业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券之星 2023-01-21 00:00:00
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证券代码:603456     证券简称:九洲药业         公告编号:2023-008
              浙江九洲药业股份有限公司
       第七届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十六次会
议于 2023 年 1 月 20 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于
本次会议召集人根据《公司章程》第一百一十六条的规定已在会上就本次紧急召
开董事会的事项作出相关说明。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。董事
长花莉蓉女士主持本次会议,本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
   二、董事会会议审议情况
项目的议案》;
   具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分募集
资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》(公告编号:2023-010)。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   同意公司使用募集资金 6,925.23 万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法
规的要求。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2023-011)。
  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  同意公司及子公司使用不超过人民币 14.60 亿元的闲置募集资金临时补充流
动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度
内,资金可滚动使用。
  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见《浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-012)。
  表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  特此公告。
                           浙江九洲药业股份有限公司
                                      董事会

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