证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-009
天域生态环境股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 01 月 17 日以电子邮件方式发出，本
次会议于 2023 年 01 月 20 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先
生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调减非公开发行股票募集资金总额及发行股份数
量暨调整发行方案的议案》
公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，募集资金金额由“不超过
详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票方案调
整及预案修订情况说明的公告》（公告编码：2023-011）。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司对《非公
开发行股票预案》进行了修订，具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上
发布的《天域生态环境股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司对《非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订，具体详见公司同日在上
海证券交易所官方网站上发布的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）》。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施（修
订稿）的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司对本次非
公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施方案进行了修订，具体详见公司同日
在上海证券交易所官方网站上发布的《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补
措施（修订稿）的公告》（公告编码：2023-012）。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（五）审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
公司本次非公开发行股票的发行对象为天域元（上海）科技发展有限公司，
鉴于天域元（上海）科技发展有限公司为公司控股股东、实际控制人罗卫国先生
控制的企业，故根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次非公开发行股票交
易构成关联交易。
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
（六）审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议
之补充协议>的议案》
公司已于 2022 年 08 月 17 日与特定对象签署了《附条件生效的股份认购协
议》。鉴于公司本次非公开发行股票募集资金总额和发行股份数量调减，公司将
与特定对象天域元（上海）科技发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议
之补充协议》，具体详见公司同日在上海证券交易所官方网站上发布的《关于签
订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易 公告》（公告编码：
关联董事罗卫国、史东伟已回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避。
以上议案根据 2022 年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审
议。
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会
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