证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-005
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州恒铭达”）于 2023 年 1 月 19
日召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保
不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金
进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。
一、 募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2018]2061 号）核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,037.8003
万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 568,676,216.16 元，扣除发行费用后，实际
募集资金净额为 526,271,100.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1 月 29 日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “大信验字【2019】第 3-00002
号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（二） 非公开发行股票募集资金
中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2020]2778 号）核准公司非公开发行不超过 37,994,853 股新股。截至 2021 年 8
月 16 日止，公司非公开发行人民币普通股 17,412,935 股，发行价格为每股人民币 20.10 元，募
集资金总额为人民币 349,999,993.50 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验【2021】452 号”《验资报告》。公司对
募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户
银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金项目投资进展情况
股票募集资金扣除发行费用后，全部投入与主营业务相关的项目建设，具体投资项目情况如下：
单位:万元
项目名称 投资总额 拟用募集资金投入金额
电子材料与器件升级及产业化项目 54,086.00 52,627.11
实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意公司与昆山市巴城镇招商服务中心签署
协议，使用不超过 1,500 万募集资金、通过招拍挂方式购买巴城镇毛许路路段工业用地用于建设
“电子材料与器件升级及产业化项目”。 公司取得上述土地后，募投项目“电子材料与器件升级
扩产项目”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路
目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，同意新增“电子材料与器件升级及产业化”部
分项目的实施主体及实施地点。
公司将“电子材料与器件升级及产业化项目”中的“现有生产车间技改”、“建设实验及检
测用房”的实施主体由苏州恒铭达增加为苏州恒铭达和全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司
（以下简称“惠州恒铭达”）。将“电子材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”部
分募集资金 3,000 万元、电子材料与器件升级及产业化项目—建设实验及检测用房 2,500 万元投
入到惠州恒铭达使用。实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号”增加为“昆山市巴城镇石
牌塔基路 1568 号”与“惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）”。惠州恒铭达对募集资金采
取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，子公司与公司、专户银
行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目计划进度进行
审慎调整，即将建设期由 24 个月调整为 36 个月。募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期
由 2021 年 1 月 31 日调整为 2022 年 1 月 31 日。
议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目
规模不发生变更的情况下对首次公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调
整，募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期由 2022 年 1 月 31 日调整为 2022 年 7 月 31
日。
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募
集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到
预计可使用状态时间进行调整，由 2022 年 7 月 31 日延期至 2022 年 10 月 31 日。该次募集资金投
资项目延期原因主要系受全球新冠疫情防控等不可抗力因素的影响，募投项目施工进度有所延
缓，实施进度未能达到预期。
议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募
集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到
预计可使用状态时间进行调整，由 2022 年 10 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。
(二) 非公开发行股票募集资金项目投资进展情况
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，决议通过本次非公开募集资金总额为不
超过 99,000.00 万元，将扣除发行费用后的募集资金用于“昆山市毛许路电子材料及器件、结构
件产业化项目（二期）”及“补充流动资金”，该议案经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通
过。综合考虑市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，本次发行最终募集资金总额为人民币
金投向保持不变。
议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集
资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预计
可使用状态时间进行调整，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。
(三) 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
进行现金管理的议案》，同意使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月内。2022 年 2 月 8 日，公司召开的 2022 年第一次临时
股东大会批准了该项议案。
截至 2022 年 12 月 31 日，前次公司使用闲置募集资金于 2022 年度购买银行理财产品的情况
具体如下：
单位：万元
产品类
签约方 产品名称 认购金额 起息日 到期日 收益金额
型
兴业银行 品 动收益 2021-10-22 2022-2-21 169.63
型
保本浮
苏州银行 动收益
结构性存款 3,200 2021-10-21 2022-2-20 36.27
型
保本浮
企业金融人民币
兴业银行 动收益
结构性存款产品 10,000 2021-12-10 2022-3-09 86.30
型
保本浮
苏州银行 动收益
期结构性存款 10,000 2021-12-10 2022-6-09 170.50
型
保本浮
兴业银行 32 天封闭式产品 动收益 2021-12-22 2022-1-24
型
保本浮
兴业银行 90 天封闭式产品 动收益 2021-12-22 2022-3-21
型
保本浮
苏州银行 动收益 2021-12-28 2022-3-28
定制结构性存款 2,500 20.63
型
苏州银行 2022-2-24 2022-5-25
定制结构性存款 5,000 动收益 44.87
保本浮
兴业银行 32 天封闭式产品 2022-1-27 2022-2-28
保本浮
兴业银行 2022-2-24 2022-5-24
挂钩汇率区间累
保本浮
工商银行 计型法人结构性 2022-2-25 2022-5-27
存款-专户型
苏州银行 2022-2-28 2022-5-29
定制结构性存款 4,000 动收益 35.89
保本浮
兴业银行 31 天封闭式产品 2022-3-29 2022-4-29
挂钩汇率区间累
计型法人人民币 保本浮
工商银行 2022-3-21 2022-6-17
结构性存款产品- 5,000 动收益 42.19
专户型 2022 年
苏州银行 2022-3-14 2022-7-14
定制结构性存款 5,000 动收益 59.17
苏州银行 2022-4-7 2022-5-8
定制结构性存款 2,500 动收益 7.58
保本浮
兴业银行 91 天封闭式产品 2022-5-11 2022-8-10
苏州银行 2022-5-16 2022-8-16
定制结构性存款 5,000 动收益 41.50
_公司稳利
上海浦东 保本浮
发展银行 6,300 动收益 16.82
月网点专属 B 款)
苏州银行 2022-6-20 2022-9-20
定制结构性存款 8,000 动收益 34.00
上海浦东 保本浮
公司稳利 2022-7-25 2022-10-25
发展银行 4,000 动收益 30.50
利多多公司稳利
上海浦东 保本浮
发展银行 5,000 动收益 38.13
性存款
苏州银行 2022-8-15 2022-10-15
定制结构性存款 3,000 动收益 16.00
苏州银行 2022-8-22 2022-10-22
定制结构性存款 5,000 动收益 26.25
上海浦东 保本浮
利多多公司稳利 2022-9-13 2022-12-13
发展银行 6,000 动收益 45.00
苏州银行 2022-9-13 2022-12-13
定制结构性存款 12,000 动收益 96.00
保本浮
苏州银行 期定制结构性存 2022-9-26 2022-12-26
款
保本浮
招商银行 2,000 动收益 10.43
保本浮
招商银行 500 动收益 1.13
保本浮
招商银行 2,500 动收益 5.36
保本浮
招商银行 2,500 动收益 6.37
保本浮
招商银行 2,300 动收益 5.77
保本浮
招商银行 1,300 动收益 3.31
单位：万元
认购金 产品类
签约方 产品名称 起息日 到期日 预期年化收益率
额 型
上海浦
保本浮
东发展 公司稳利 2022-11-1 2023-2-1
银行 22JG3853 期
型
保本浮
苏州银 1065 期定制结
行 构性存款
型
保本浮
兴业银 1108 期定制结
行 构性存款
型
保本浮
苏州银 1260 期定制结 2022-12-27 2023-3-31
行 构性存款
型
保本浮
苏州银 1276 期定制结 2022-12-27 2023-6-30
行 构性存款
型
挂钩汇率区间
工商银 保本浮
累计型法人人 2022-12-8 2023-3-10
行 3,000 动收益 3.00%
民币结构性存
型
款产品-专户型
挂钩汇率区间
工商银 保本浮
累计型法人人 2022-12-23 2023-3-27
行 4,100 动收益 3.00%
民币结构性存
型
款产品-专户型
招商银 2022-12-30 2023-1-30
款 1,000 动收益 1.85%-2.75%
行
型
上述受托方与公司不存在关联关系。
三、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(一) 管理目的
根据募投项目建设进度，预计未来一年内剩余未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情
况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的
前提下，利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
(二) 投资额度
公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可以滚动使用。
(三) 投资品种及期限
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好、保本
型理财产品，受托方与公司不存在关联关系，投资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不涉
及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资
行为。
(四) 投资决议有效期
自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。闲置募集资金现金管
理到期后归还至募集资金账户。
(五) 实施方式
公司董事会在获股东大会批准及授权后将授权董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质押，闲
置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
(六) 信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
四、 投资风险分析及风险控制措施
(一) 投资风险
排除投资收益将受到市场波动的影响。
可预期。
(二) 风险控制措施
定存款、结构性存款、定期存款等），受托方与公司不存在关联关系，不涉及深圳证券交易所规定
的风险投资品种。上述理财产品不得用于质押。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计
部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
审计。
及损益情况。
五、 对公司的影响
（一） 公司严格遵守审慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过
赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，且有利于提高资金的使用效率和收益。
（二） 通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业
绩水平，增加对公司股东的投资回报。
六、 应履行的审议程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第三十七次会议及第
二届监事会第二十七次会议审议通过，独立董事、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保
荐机构”）发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(一) 董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《苏州恒铭达电子科
技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议的公告》（公告编号：2023-003）。
(二) 独立董事意见
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《苏州恒铭
达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
(三) 监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《苏州恒铭达电子科
技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2023-004）。
（四） 保荐机构意见
保荐机构对此事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《国金证券
股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意
见》。
七、 备查文件
(一) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》
(二) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相
关事项的独立意见》
(三) 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议》
(四) 《国金证券股份有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》
特此公告。
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