证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2023-008
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十四次会议于
月 20 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会
议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
独立董事发表了独立意见、保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。
详见 2023 年 1 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还部分闲置募集资金后继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。
三、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二三年一月二十一日
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