证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-007
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第二十九次会
议审议批准了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
年 2 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午 9:15 至
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2023 年 1 月 31 日。
（七）出席对象：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第
六会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
关于公司《限制性股票长期激励计划（草案）》
及其摘要的议案
关于制定《限制性股票长期激励计划管理办
法》的议案
关于制定《限制性股票长期激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于公司《第一期限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于制定《第一期限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司第一
期限制性股票激励计划相关事宜的议案
关于选举凤建军先生为公司第八届董事会独
立董事的议案
（一）上述议案 1 至 5 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在《中
国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《限
制性股票长期激励计划（草案）
》《限制性股票长期激励计划（草案）摘要》
《限制性股票长期激励计划管理办法》《限制性股票长期激励计划实施考
核管理办法》《第一期限制性股票激励计划（草案）》《第一期限制性股票
激励计划（草案）摘要》和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办
法》；议案 6 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 30 日在《中国证券报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第八届董事会
第二十七次会议决议公告》；上述议案 7 具体内容详见公司于 2023 年 1 月
十九次会议决议公告》。
（二）上述议案 7 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（三）上述议案 1 至 6 需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出
席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）
的三分之二以上通过。
（四）拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应当
对上述议案回避表决。关联股东不得代理其他股东行使表决权。
（五）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计
划向所有的股东征集表决权。公司本次股东大会由独立董事李秉祥先生作
为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议议案的投票权。具体
内容详见公司 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
（六）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 3 日
每天上午 8:00-12:00，下午 14:00-18:00
（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管
理部
（四）登记办法
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
的股东代理人还须持有股东授权委托书和出席人身份证。
（五）会议联系方式
联 系 人：潘 燕、李 玮
联系电话：029-86847885、029-86846273
传真号码：029-86846031
电子邮箱：zhfj000768@avic.com
通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
邮政编码：710089
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十七次会议决议。
（二）第八届董事会第二十九次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月二十日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360768
（二）投票简称：西飞投票
（三）填报表决意见：
本次会议审议事项全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023年2月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 2 月 7 日上午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业
集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
关于公司《限制性股票长期激励
计划（草案）》及其摘要的议案
关于制定《限制性股票长期激励
计划管理办法》的议案
关于制定《限制性股票长期激励
计划实施考核管理办法》的议案
关于公司《第一期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
关于制定《第一期限制性股票激
案
关于提请股东大会授权董事会办
划相关事宜的议案
关于选举凤建军先生为公司第八
届董事会独立董事的议案
注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下
面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对本次会议审议
事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意
见代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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