证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-007 号
四川省新能源动力股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊
薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完 整，没 有 虚 假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司董事会对公司资产重组是否摊薄即期回报进行分析、将填补
即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。
公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做
出的保证，投资者不应据此进行投资决策，敬请注意投资风险，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》
（国办发〔2013〕110 号）、
《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》
（国发〔2014〕17 号）和《关于首
发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（中
国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，现将本次资产重组摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响和公司拟采取的措施及相关承诺的情
况说明如下：
一、本次重组基本情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公
司”）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投
风电开发有限公司（以下简称“川能风电”）20%股权，拟向成都明永
投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电 10%股权及川能风电
下属四川省能投美姑新能源开发有限公司 26%股权和四川省能投盐
边新能源开发有限公司 5%股权，同时，上市公司拟向不超过 35 名符
合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称
“本次交易”或“本次重组”）
。
二、本次重组摊薄即期回报情况分析
根据上市公司 2021 年度审计报告、未经审计的 2022 年 1-9 月财
务报表以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会
计师”）出具的上市公司 2021 年、2022 年 1-9 月备考审阅报告，本
次交易前后上市公司每股收益情况如下：
项目 本次交易 本次交易 本次交易
本次交易前
后 前 后
归属于母公司所有者净利润
（万元）
基本每股收益（元） 0.30 0.36 0.24 0.32
注：基本每股收益=归属于母公司所有者的净利润/本次重大资产重组完成前后总股
本，以上交易完成后分析均未考虑配套融资的影响。
本次交易完成后，上市公司 2021 年度、2022 年 1-9 月备考归属
于母公司所有者净利润和每股收益均有所提升，不存在摊薄每股收
益的情况。
三、公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
预计本次交易后不存在即期回报被摊薄的情形，但是鉴于重组完
成后上市公司总股本规模增大，因此不排除上市公司未来每股收益在
短期内出现下降的情形。公司将采取以下措施，积极防范本次交易摊
薄即期回报的风险。
（一）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
上市公司已建立、健全了法人治理结构，股东大会、董事会、监
事会和管理层有效制衡且能够独立运行，并设立了与公司生产经营相
适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，制定了相应
的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互制约。公司组织机构设
置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分
明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理
与经营管理框架。
公司将严格遵守《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行管理办
法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保
护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率
公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决
策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使
用效率，在满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，重视并
有效控制上市公司的日常经营风险和资金风险，进一步提升经营效率
和盈利能力。
（三）加强募集资金的管理和运用
本次重大资产重组募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳
证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理
办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使
用的管理。公司董事会将对募集资金进行专户存储、确保募集资金用
于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，
以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资
金使用效率。
（四）进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发
展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司根据国务院《关于进
一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，修改和完善了《公司章
程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤
其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意
见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报
股东的长期发展理念。
四、上市公司控股股东、董事、高级管理人员对上市公司填补回
报措施能够得到切实履行做出的承诺
上市公司实际控制人为四川省国资委，上市公司控股股东、董事、
高级管理人员根据中国证监会相关规定，对上市公司填补即期回报措
施能够得到切实履行作出关于确保本次交易填补回报措施得以切实
履行的承诺。
（一）上市公司控股股东的承诺
上市公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司作出如下
承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺
不能满足中国证监会该等规定，本公司承诺届时将按照中国证监会的
最新规定出具补充承诺。
的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资
者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
本公司知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行
为本公司将承担个别和连带的法律责任。
”
（二）上市公司董事、高级管理人员的承诺
上市公司全体董事、高级管理人员作出如下声明及承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送
利益，也不采用其他方式损害公司利益；
消费活动；
被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂
钩；
的，则根据中国证监会的要求对相关承诺事项进行相应调整；
出关于填补回报措施及相关人员承诺的其他新的监管规定，且上述承
诺不能满足中国证监会的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照
中国证监会的最新规定出具补充承诺；
不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券
监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取
相关监管措施。”
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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