白银有色集团股份有限公司 简式权益变动报告书
白银有色集团股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称： 白银有色集团股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 白银有色
股票代码： 601212
信息披露义务人： 中信国安集团有限公司
住所： 北京市朝阳区关东店北街 1 号
通讯地址： 北京市朝阳区关东店北街 1 号
权益变动性质： 执行司法裁定（减少）
签署日期：二○二三年一月
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信息披露义务人声明
一、 信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收
购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则第 15 号》）
及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、 依据《证券法》、《收购管理办法》及《准则第 15 号》的规定，本
报告书已全面披露了信息披露义务人在白银有色拥有的权益股份变动情况。
三、 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人
没有通过任何其他方式增加或减少其在白银有色中拥有权益的股份。
四、 信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不
违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、 本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务
人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其
他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、 信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本报告书 指 《白银有色集团股份有限公司简式权益变动报告书》
白银有色/上市公司/公司/
指 白银有色集团股份有限公司
标的公司
信息披露义务人/国安集团 指 中信国安集团有限公司
中信集团 指 中国中信集团有限公司
中信国安集团有限公司管理人，即北京大成律师事务
管理人/国安集团管理人 指
所
七家公司签署的《中信国安集团有限公司管理人与中
《重整投资协议》 指
国中信集团有限公司与中信国安集团有限公司等七家
公司之重整投资协议》
中信国安集团有限公司、中信国安有限公司、中信国
安投资有限公司、中信国安城市发展控股有限公司、
重整主体 指
青海中信国安科技发展有限公司、青海中信国安锂业
发展有限公司、河北国安第一城景区管理有限公司
重整计划 指 中信国安集团有限公司等七家公司实质合并重整计划
新国安集团目前尚未成立，根据《重整投资协议》，
重整主体以保留资产和选择留债清偿的债务整体打
新国安集团/新国安集团
指 包，设立新国安集团；通过股权受让、增资及以股抵
（筹）
债等方式，新国安集团最终由中信集团和转股债权人
共同持股
本次重整/国安集团重整 指 国安集团等七家公司实质合并重整
因为重整计划的执行导致信息披露义务人本次减持上
本次权益变动 指
市公司股份 2,250,000,000 股
国家/中国 指 中华人民共和国
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
人民银行 指 中国人民银行
财政部 指 中华人民共和国财政部
上交所 指 上海证券交易所
北京一中院 指 北京市第一中级人民法院
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司章程》 指 《白银有色集团股份有限公司章程》
元/千元/万元 指 人民币元/人民币千元/人民币万元
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经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交
A股 指 易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和
进行交易的普通股
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
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第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的基本情况如下：
公司名称 中信国安集团有限公司
注册地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号
法定代表人 夏桂兰
注册资本 716177 万元人民币
统一社会信用代码 91100000710927046U
企业类型 其他有限责任公司
通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资;
投资咨询;资产受托管理;资产重组策划;物业管理;组织文化、
体育交流;承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流
会;机械设备、电子设备、房屋的租赁;钟表的销售与维修;技
术转让、技术咨询及技术服务;企业财务和经营管理咨询;销
经营范围
售黄金、白银制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
经营期限 1994-05-10 至 无固定期限
通讯地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号
联系电话 010-65007700
二、信息披露义务人股权结构图
截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权控制架构如下图所示：
截至本报告书签署日，中信集团有限公司为国安集团的第一大股东。中信
集团是国内领先的大型综合企业集团，业务涵盖综合金融服务、先进智造、先
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进材料、新消费和新型城镇化等五大板块。
三、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
截至本报告书签署日，国安集团董事、监事、高级管理人员的基本情况如
下：
是否取得其他国家
姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
或地区居留权
夏桂兰 女 董事长 中国 中国 否
李建一 男 副董事长 中国 中国 否
刘伟 男 副董事长 中国 中国 否
刘鑫 男 董事 中国 中国 否
关鑫 男 董事 中国 中国 否
张岩 女 董事 中国 中国 否
白少良 男 董事 中国 中国 否
四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的境内、境外其他主要上市公司情况如下：
序号 上市公司名称 证券代码 控制的股权比例
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第三节 权益变动情况及目的
一、本次权益变动的目的
国安集团曾系国内规模领先的实业类集团企业，长期以来发展形成了可观
的业务与资产规模，以及较高的企业与品牌知名度。近年受内外部因素影响，
国安集团及其下属部分企业面临经营困难、资不抵债等问题，国安集团被法院
裁定与其六家主要子公司一并进入司法重整程序。
中信集团此次计划以重整投资人身份参与国安集团司法重整，积极履行央
企责任担当，按照市场化、法治化的原则，化解国安集团债务危机，最大限度
保护国安集团经营价值；为重整后国安集团注入重要资源，协助国安集团尽快
回归健康可持续发展轨道，维护全体债权人等各方权益。
同时，参与国安集团司法重整，也有利于中信集团将国安集团下属上市公
司融入其“十四五”规划提出的“五五三”发展战略，在先进材料、新消费、
新型城镇化三大板块形成有力协同，提升上市公司股权价值，进一步回馈资本
市场中小股东、保障债权人利益。
本次权益变动的目的在于执行《重整计划》。本次权益变动完成后，国安
集团直接持股数量由 2,250,000,000 股变为 0 股，不再持有白银有色的股份。
二、未来 12 个月内增持或处置股份的计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人目前未制定在未来 12 个月内继续增
持或处置白银有色股份的详细计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务
人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。
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第四节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司中拥有的权益情
况
（一）本次权益变动前
本次权益变动前，白银有色无控股股东、无实际控制人。国安集团为白银
有色第一大股东，直接持有白银有色 2,250,000,000 股股份，占公司总股本的
（二）本次权益变动后
本次权益变动完成后，国安集团不再直接或间接持有公司股份，新国安集
团成为公司的第一大股东。根据重整执行情况，中信集团将成为新国安集团的
实际控制人，并直接或间接持有白银有色 33.03%股份。
注：截至本报告书签署日，新国安集团尚未正式设立，其正式名称、股权结构尚未确定。
二、本次权益变动方式
根据《重整投资协议》，重整主体以保留资产（含白银有色 30.39%股份）和选
择留债清偿的债务整体打包，设立新国安集团；通过股权受让、增资及以股抵
债等方式，新国安集团最终由中信集团和转股债权人共同持股。中信集团对新
国安集团持股比例约 30.64%-32.25%；转股债权人对新国安集团持股比例约
根据重整执行情况，中信集团将成为新国安集团的实际控制人，并直接或
间接持有白银有色 33.03%股份。
三、本次权益变动已履行和尚需履行的审批程序
（一）已履行的相关程序
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（2021）京 01 破申 682 号《民事裁定书》。北京一中院裁定受理对国安集团的
重整申请。
《决定书》，指定北京大成律师事务所担任国安集团管理人。
《民事裁定书》和（2022）京 01 破 26 号《决定书》，北京一中院裁定对国安
集团等七家公司实质合并重整，并指定国安集团管理人担任国安集团等七家公
司实质合并重整管理人。
北京市第一中级人民法院的主持下召开，表决通过了《中信国安集团有限公司
等七家公司财产管理方案》《关于中信国安集团有限公司等七家公司债权人会
议召开及表决方式的议案》两项议案。
人与中信集团、重整主体签订了《重整投资协议》。管理人以《重整投资方
案》、《重整投资协议》为基础制定了重整计划草案，并向北京市第一中级人
民法院正式提交。
暨出资人组会议在北京一中院的主持下召开，截至 12 月 28 日 20 时表决期限届
满，有财产担保债权组与普通债权组已表决通过《重整计划（草案）》，出资
人组未表决通过出资人权益调整方案。根据出资人组再次表决安排，截至 2023
年 1 月 9 日表决期限届满，同意对出资人权益调整方案再次表决的出资人持有
出资额未达到出资人组总出资额的三分之二，出资人组拒绝再次表决。
书》，依法裁定批准国安集团等七家公司重整计划，终止重整程序，《民事裁
定书》于 2023 年 1 月 19 日送达国安集团管理人。
（二）尚需履行的相关程序
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截至本报告书签署日，本次权益变动尚需履行的程序如下：
出具不予进一步审查决定；
四、本次权益变动涉及股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的国安集团合计持有的上市公
司股份数量为 2,2500,000,000 股，其中：2,2500,000,000 股股份处于轮候冻结状
态，占上市公司总股本的 30.39%；2,247,610,300 股股份处于被质押状态，占公
司总股本的 30.35%。除上述事项外，截至本报告书签署之日，本次收购涉及的
上市公司股份不存在被质押、冻结或司法强制执行等权利受到限制的情况。
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第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况
在本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证
券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况。
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第六节 其他重大事项
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误
解而必须披露的其他信息，亦不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求
信息披露义务人披露而未批露的其他重大信息。
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第七节 信息披露义务人声明
本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中信国安集团有限公司
法定代表人：_______________
夏桂兰
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第八节 备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义务人的营业执照复印件；
（二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
（三）本次交易有关的法律文件，包括《民事裁定书》、《重整计划》；
（四）信息披露义务人签署的简式权益变动报告书。
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附表：简式权益变动报告书
基本情况
白银有色集团股 上市公司所在
上市公司名称 白银市
份有限公司 地
股票简称 白银有色 股票代码 601212
信息披露义务人名 中信国安集团有 信息披露义务 北京市朝阳区关
称 限公司 人注册地 东店北街 1 号
增加 ?
拥有权益的股份数 减少 ? 有无一致行动
有 ? 无 ?
量变化 不变，但持股人 人
发生变化 □
信息披露义务
信息披露义务人是
是 ? 否 人是否为上市
否为上市公司第一 是 ? 否 ?
? 公司实际控制
大股东
人
通过证券交易所的集中交易 □
协议转让间
国有股行政划转或变更 □ ?
权益变动方式(可多 接方式转让
取得上市公司发行的新股 □ □
选) 执行法院裁
继承 □ 赠与 □ ?
定
其他 □
( 请注明 )
信息披露义务人披 股票种类：普通股股票
露前拥有权益的股 持股数量：直接持有 2,250,000,000 股
份数量及占上市公
持股比例：30.39%
司已发行股份比例
本次权益变动后， 股票种类：普通股股票
信息披露义务人拥 持股数量：直接持有 0 股
有权益的股份数量
持股比例：0%
及变动比例
在上市公司中拥有 时间：法院裁定批准重整计划之日起
权益的股份变动的 方式：国安集团重整，按照法院裁定的重整计划，国
时间及方式 安集团减持其持有的白银有色
是否已充分披露资 是 ? 否 □
金来源
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信息披 露 义务人是
否拟于未 12 个月内 是 □ 否 ?
继续 增持
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就
以下内容予以说明：
控股股东或实际控
制人减持时是否存 是 □ 否 ?（不适用）
在损害上市公司和
股东权益的问题
控股股东或实际控
制人减持时是否存
在未清偿其对公司
是 □ 否 ?（不适用）
的负债，未解除为
其负债提供的担
保，或者损害公司
利益的其他情形
本次权益变动是否 是 ? 否 ?
需取得批准
是 ? 否 ?
是否已得到批准 注：本次权益变动取得的批准及批准进展情况详见本
报告书
白银有色集团股份有限公司 简式权益变动报告书
（本页无正文，为《白银有色集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）
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法定代表人：_______________
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