证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2023-002
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
次解除限售数量为 1,038,782 股，占公司总股本的 0.31%；实际可上市流通数量
为 1,038,782 股，占公司总股本的 0.31%。
一、本次解除限售股份的基本情况
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优博讯”）于 2019
年度通过向特定对象非公开发行股份及支付现金的方式，购买陈建辉等 26 名交
易对方合计持有的珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”）100%
股权并募集配套资金，中国证监会于 2019 年 11 月 7 日向公司下发了《关于核准
深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2019]2150 号）（以下简称“批复”），核准公司向陈建辉
等 26 名股东合计发行 32,665,317 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股
份募集配套资金不超过 35,000 万元。
根据批复，公司向陈建辉等 26 名股东合计发行 32,665,317 股股份购买佳博
科技 100%股权，新增股份于 2019 年 12 月 27 日在深圳证券交易所上市；公司向
深圳市博通思创咨询有限公司、陈建辉、丰德香及深圳市美丽投资有限公司共 4
名特定投资者发行 10,387,812 股股份募集配套资金，新增股份于 2020 年 1 月 23
日在深圳证券交易所上市，上述股份性质均为有限售条件流通股。深圳市美丽投
资有限公司、陈建辉、丰德香认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
由于深圳市博通思创咨询有限公司与公司实际控制人是一致行动人，其认购的股
票自股票上市之日起 36 个月内不得转让。
本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本由 280,000,000
股增至 323,053,129 股，具体发行对象与获配数量如下：
序号 股东名称 27 日新增限 23 日新增限
售股数（股） 售股数（股）
合计 32,665,317 10,387,812
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]2507 号），公司向 GUO
SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 三名特定对象合计发行人民币普通股 8,310,000
股，新增股份于 2021 年 2 月 19 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成佳博科技 2020 年度业绩承诺补偿股份
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成佳博科技 2021 年度业绩承诺补偿股份
（以下简称“《激励计划》”）
于 2021 年 9 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2021 年限
制性股票激励计划限制性股票首次授予涉及的 70 名激励对象获授的 326.40 万股
限制性股票的登记工作，上市日期为 2021 年 9 月 10 日。因公司 2021 年限制性
股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及一
名激励对象因离职而不具备激励条件，公司于 2022 年 8 月 1 日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成本次股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期不符合解除限售条件的限制性股票共计 1,019,590 股的回购注销手续，公
司总股本由 330,956,965 股变更为 329,937,375 股。
划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 196,650
股。该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，截至本公告披露日，
尚未办理回购注销相关手续。
截至本公告日，公司总股本为 329,937,375 股，其中，有限售条件的股份数
量为 15,529,919 股，占公司总股本的 4.71%；无限售流通股数量为 314,407,456
股，占公司总股本的 95.29%。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为：深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称
“博通思创”）。
（一）博通思创关于股份锁定的承诺
本次发行认购的优博讯股份自股票上市之日起 36 个月内不进行转让。
（二）股份锁定的承诺履行情况
截至本提示性公告披露之日，博通思创均严格履行上述承诺，未发生违反上
述承诺的情形，亦无后续追加承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形
（四）公司也未对本次申请解除股份限售的股东存在违规担保的情形
四、本次解除限售股份的上市流通安排
上市流通的数量为 1,038,782 股，占公司总股本的 0.31%。
单位：股
所持限售股股份 本次解除限 实际可上市
股东名称
总数 售股数 流通数
深圳市博通思创咨询有限公司 1,038,782 1,038,782 1,038,782
五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
一、有限售条件股份 15,529,919 4.71% 1,038,782 14,491,137 4.39%
高管锁定股 3,026,700 0.92% 3,026,700 0.92%
首发后限售股 9,619,909 2.92% 1,038,782 8,581,127 2.60%
股权激励限售股 2,883,310 0.87% 2,883,310 0.87%
二、无限售条件股份 314,407,456 95.29% 1,038,782 315,446,238 95.61%
三、股份总数 329,937,375 100.00% 329,937,375 100.00%
注：上述所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四
舍五入原因造成，上述变动情况为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构以中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：优博讯本次申请解除股份限售的股东不存在违
反其所做出的承诺的行为；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《上
市公司重大资产重组管理办法》
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股
东承诺；截至核查意见出具日，优博讯与本次限售股份有关的信息披露真实、准
确、完整。
综上，本独立财务顾问对优博讯发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之部分限售股份解除限售事项无异议。
七、备查文件
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
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