证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-014号
昆药集团股份有限公司
关于十届董事会、监事会改组工作完成暨控制权发生变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
收到华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）及其一致行动人华立集团股份有
限公司（以下简称“华立集团”）的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登
记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。本次股份
）持有公司 28%
协议转让过户后，华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”
的股份，详见公司披露的《昆药集团关于华立医药及华立集团协议转让公司股份完成
（公告号 2022-066）。同日，公司董事会、监事会分别收到董事长汪
过户登记的公告》
思洋先生，董事裴蓉女士、杨庆军先生、 胡振波先生以及监事会主席肖琪经先生、监
事胡剑先生递交的书面辞职报告，详见公司披露的《昆药集团关于部分董事、监事辞
（公告号 2022-067）。根据《公司章程》：
职的公告》 “如因董事的辞职导致公司董事会
低于六人时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务”。因上述董事会成员辞去相关职务后，导致公司董事会
成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，在公司 2023 年第一次临时股东大会审
议通过《关于增补公司十届董事会部分非独立董事的议案》前，汪思洋先生、裴蓉女
士、杨庆军先生、胡振波先生仍需根据《公司章程》规定履行董事职务。
公司十届董事会部分非独立董事的议案》《关于增补公司十届监事会部分非职工代表
监事的议案》
，增补华润三九推荐的邱华伟先生、颜炜先生、郭霆先生、梁征先生为公
司十届董事会成员，增补华润三九推荐的钟江先生、邵金锋先生为公司十届监事会成
（公告号 2023-003）
员，详见公司披露的《昆药集团关于增补部分董事、监事的公告》
《昆药集团 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号 2023-011）。
公司于 2023 年 1 月 19 日召开十届十二次董事会，审议通过了《关于选举公司十
届董事会董事长的议案》
《关于选举公司十届董事会副董事长的议案》等相关议案。公
司董事会选举非独立董事邱华伟先生为公司十届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。公司董事会增加并选举非独立董事颜炜
先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任
期届满之日止。
同日，公司召开十届十二次监事会，审议通过了《关于选举公司十届监事会主席
的议案》。公司监事会选举非职工代表监事钟江先生为公司十届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至十届监事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，华润三九已完成本次股份协议转让事项的股份过户登记手续，
公司十届董事会、监事会已完成董事会、监事会改组工作，公司控股股东由华立医药
变更为华润三九，实际控制人由汪力成先生变更为中国华润有限公司。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
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